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Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme – LCBFT EN IMMOBILIER – 7h00

Description
Infos
Objectifs
Public & Pré-requis
Contenu

Parcours conforme aux exigences de la Loi ALUR

Durée de la formation: 7h00
Formateur: Sumatra Formation Conseil
Patricia Rouvier Sumatra Formation Conseil
Master 2 Gestion de patrimoine CETFI Aix en Provence - DESU Gestion de patrimoine CETFI Aix - DESS Marketing appliqué IAE Aix en Provence - Maîtrise en Economie d’entreprise Aix Marseille
Certification CGPC norme ISO 22 222
Prix : 114€TTC pour les membres, 230€TTC pour les extérieurs

En suivant cette formation, l’apprenant a pour objectif de maitriser et être capable de mettre en oeuvre l’approche par les risques de la LCBFT dans le domaine de l’immobilier.

Ce parcours de formation est principalement destiné aux professionnels de la banque, de l’assurance de la  gestion de patrimoine ou aux agents et mandataires immobiliers désireux de renouveler leur carte Transaction Immobilière.

 PRE REQUIS

La formation est ouverte à toute personne justifiant des conditions de résidence, d’âge et d’honorabilité définies par le Code Monétaire et Financier

  • 1 : Le blanchiment de l’argent sale
    • A- Enjeux économiques et sociaux du blanchiment d’argent
    • B- Le mécanisme du blanchiment: 3 étapes à connaitre
  • 2 : Qu’est-ce qu’un délit de blanchiment ?
    • A- Les éléments constitutifs du délit
    • B- Les peines encourues
    • C- Les professionnels assujettis
  • 3 : Les organes de contrôle et de lutte
    • A- TRACFIN et le GAFI
    • B- Le rôle de la DGCCRF
    • C- Le rôle de la Commission Nationale des Sanctions
  •  4 : Les obligations du professionnel de l’immobilier
    • A- L’approche par les risques, l’entrée en relation, la connaissance du client, le client occasionnel  – Le Code de déontologie
    • B- Les diligences du professionnel de l’immobilier
    • C- Exemples de situations pratiques auxquelles le professionnel de l’immobilier peut être confronté- Cas Pratiques
    • D- La LAB’attitude ou …les bons réflexes à adopter